Информация об эмитенте

Публичное акционерное общество «Центральный научно-исследовательский институт систем управления» (ПАО «АК «ЦНИИСУ»)

Реквизиты эмитента:

Дата регистрации: 30.06.1994 г.
Номер регистрации: 777

Орган регистрации: Администрация Советского района г. Тулы

ИНН 7106002843, ОГРН 1027100739973

Уставный капитал 25 516 руб.

Общее количество акций 51 032 штук

Акции обыкновенные именные бездокументарные в количестве 38 366 шт., номинальной стоимостью 0,5 руб., № гос. регистрации 1-01-00568-А

Акции привилегированные именные бездокументарные в количестве 12 666 шт., номинальной стоимостью 0,5 руб., № гос. регистрации 2-01-00568-А

Информация об обществе публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР» ЗАО «ФИД «Деловой экспресс» и газете «Тульские известия», на ленте новостей ЗАО АК&М «Анализ, консультации и маркетинг».

Аудитор общества:

Общество с ограниченной ответственностью «Тульская аудиторская компания «Тула-аудит».

Место нахождения: 300041, г. Тула, ул. Дм. Ульянова, 4

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию:
лицензия № Е003681 выдана приказом Минфина РФ № 60 от 4 марта 2008 г., сроком на 5 лет.

Регистратор общества:

ОАО «Агентство «Региональный независимый регистратор» Тульский филиал
г. Тула, ул. Демонстрации, 27, корпус 1.

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию:
Лицензия № 01131 от 12.09.1996 г. на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг с не ограниченным сроком действия выдана ФКЦБ РФ.

Оценка условий труда

Ведомость оценки условий труда

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки услвоий труда

Сведения о существенных фактах

    1. Отчет об итогах голосования ВОСА 18.08.2016 г.
    2. Сообщение о проведении ГОСА 2017 г.
    3. Отчет об итогах ГОСА 20.06.2017 г.
    4. Сообщение о проведении ГОСА 2018 г.
    5. Сообщение о проведении ВОСА 2018 г.
    6. Отчет об итогах ГОСА 14.05.2018 г.
    7. Отчет об итогах ВОСА 11.12.2018 г.
    8. Сообщение о существенном факте "О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента" от 24.05.2019
    9. Сообщение о существенном факте "О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента" от 18.08.2020
    10. Отчет об итогах ГОСА 24.09.2020 г.
    11. Сообщение о существенном факте "О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента" от 14.05.2021
    12. Отчет об итогах ГОСА 22.06.2021 г.
    13. Сообщение о существенном факте "О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента" от 24.05.2022
    14. Сообщение о существенном факте "О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента" от 07.06.2022
    15. Отчет об итогах ГОСА 01.07.2022 г.
    16. Сообщение о существенном факте "О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента" от 06.06.2023
    17. Отчет об итогах ГОСА 28.06.2023 г.
    18. Сообщение о существенном факте "О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента" от 24.05.2024
    19. Отчет об итогах ГОСА 28.06.2024 г.

В соответствии со ст. 91 п. 2 ФЗ «Об акционерных обществах» следующая информация является платной:
Протоколы заседаний совета директоров

Устав ПАО «АК «ЦНИИСУ»

  1. Изменения в устав ПАО "АК «ЦНИИСУ" 2019
  2. Устав ПАО "АК "ЦНИИСУ" 2016 (новая редакция)
  3. Устав ОАО "АК "ЦНИИСУ" (новая редакция)

Внутренние положения ПАО «АК «ЦНИИСУ»

  1. Положение о внутреннем аудите 2022 г.
  2. Политика по управлению рисками и внутреннему контролю 2022 г.
  3. Положение о совете директоров 2017 г
  4. Положение об общем собрании акционеров 2017 г.
  5. Положение о совете директоров 2011 г.
  6. Положение об общем собрании акционеров 2010 г.
  7. Положение о ревизионной комиссии 2010 г.
  8. Положение об исполнительном органе 2010 г.

Информация для акционеров ПАО «АК «ЦНИИСУ»

Уважаемый акционер!
Совет директоров ПАО «АК «ЦНИИСУ» уведомляет Вас о том, что на основании пункта 3 статьи 17 Федерального закона от 08.03.2022 N 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации » и в соответствии с решением совета директоров, принятым 24 мая 2022 г. (Протокол б/н от 24 мая 2022 г.) акционерам, являющимся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, предоставляется право внести предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам отчетного 2021 года и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в органы Общества (Совет директоров и ревизионная комиссия) на годовом общем собрании акционеров Общества по итогам отчетного 2021 года (предложения акционеров).
Такие предложения должны поступить в Общество в срок не позднее 02 июня 2022 года.
Адрес для направления предложений акционеров: 300041, г.Тула, Красноармейский пр., 25.
Совет директоров ПАО «АК «ЦНИИСУ»

Уважаемый акционер!
В соответствии с Договором б/н от 01.09.2009 г. между ОАО «АК «ЦНИИСУ» и Тульской Торгово-промышленной палатой изготовление копий документов осуществляется в течении 3-х дней; если количество страниц документов более 500 штук, срок изготовления заказа может составлять до 30 дней.
Стоимость работ определяется из расчета 1 рубль за одну печатную страницу.

Банковские реквизиты ПАО «АК «ЦНИИСУ»:
300041, г.Тула, Красноармейский пр-т, 25
ИНН / КПП 7106002843 / 710601001
Р/с № 40702810700000000669 в филиале ГПБ (АО) в г.Туле
К/с № 30101810700000000716, БИК 047003716

По вопросам приобретения обращаться - Сафронов В. Н., тел. (4872) 25-29-65, факс 55-49-03.