УТВЕРЖДЕНО
годовым общим собранием акционеров
ОАО «АК «ЦНИИСУ»
8 июня 2004 года
Протокол № 04/10
от « 18 »  июня  2004 года	

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ
ОАО «АК «ЦНИИСУ»

(ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ
«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙИНСТИТУТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ»)

г. Тула – 2004 год.
Настоящее Положение определяет статус и полномочия единоличного исполнительного органа, порядок его избрания и досрочного прекращения полномочий, порядок взаимодействия единоличного исполнительного органа с иными органами управления и контроля общества.
1. Статус генерального директора
1.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом и осуществляет руководство текущей деятельностью общества. Он подотчетен совету директоров (наблюдательному совету) общества  и общему собранию акционеров.
1.2. Совмещение лицом, осуществляющим функции генерального директора, должностей в органах управления других организаций, допускается только с согласия совета директоров (наблюдательного совета) общества.
1.3. В своей деятельности генеральный директор руководствуется законодательством Российской Федерации, уставом общества, настоящим Положением и прочими внутренними документами общества в части, относящейся к деятельности генерального директора, утверждаемыми общим собранием акционеров  и советом директоров (наблюдательным советом) общества.

2. Права и полномочия генерального директора
2.1. Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров (наблюдательного совета) общества.
2.2. К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции других органов управления и контроля общества.
2.3. Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) без доверенности действует от имени общества, в том числе: 
•	осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью общества; 
•	имеет право первой подписи под финансовыми документами;
•	распоряжается имуществом общества для обеспечения его текущей деятельности; 
•	представляет интересы общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
•	утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания; 
•	самостоятельно совершает сделки от имени общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 
•	принимает решения о предъявлении от имени общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам;
•	выдает доверенности от имени общества;
•	открывает в банках счета общества;
•	организует ведение бухгалтерского учета и отчетности общества;
•	издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества; 
•	исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим российским законодательством и уставом общества.
2.4. Генеральный директор не реже одного раза в год представляет отчет о своей работе совету директоров (наблюдательному совету), который включается в годовой отчет общества общему собранию акционеров.
3. Срок полномочий генерального директора
3.1. Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) избирается общим собранием акционеров общества сроком на пять лет. 
 Срок полномочий генерального директора исчисляется с момента избрания его на общем собрании акционеров общества до момента избрания (переизбрания) генерального директора на следующем через пять лет годовом общем собрании акционеров общества.
Генеральный директор может избираться неограниченное число раз.
3.2. С генеральным директором заключается трудовой контракт сроком на пять лет, в котором определяются его права и обязанности, сроки и размеры вознаграждений и компенсаций. 
Контракт от имени общества  подписывается председателем совета директоров (наблюдательного совета) общества.
3.3. Если генеральный директор (единоличный исполнительный орган) не был избран по какой-либо причине (не было выдвинуто ни одного кандидата в сроки и порядке, предусмотренные Положением «Об общем собрании акционеров ОАО «АК «ЦНИИСУ», все кандидаты сняли свои кандидатуры, избрание не состоялось ввиду отсутствия кворума на общем собрании акционеров общества или по другим причинам), то полномочия прежнего генерального директора пролонгируются до избрания генерального директора общим собранием акционеров общества.
3.4. Если генеральный директор не может по какой-либо причине исполнять свои обязанности (состояние здоровья, переход на другое место работы и другие), то совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий генерального директора и об избрании нового генерального директора общества.
Решение, указанное в абзаце первом настоящего пункта принимается большинством в три четверти голосов членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров (наблюдательного совета) общества.
Временный генеральный директор общества осуществляет руководство текущей деятельностью общества в пределах компетенции генерального директора общества. 

4. Порядок  и сроки выдвижения кандидатов на должность генерального директора
4.1. Генеральным директором может быть как акционер, так и любое лицо, выдвинутое акционером или советом директоров (наблюдательным советом) на эту должность в порядке и сроки, предусмотренные Положением «Об общем собрании акционеров ОАО «АК «ЦНИИСУ», общества.
Функции единоличного исполнительного органа (генерального директора) общества могут быть переданы по решению общего собрания акционеров юридическому лицу (управляющей организации).
4.2. Кандидат на должность генерального директора, должен отвечать следующим требованиям:
•	знание устава общества и законодательства об акционерных обществах в объеме, необходимом для исполнения функций генерального директора общества;
•	при выдвижении кандидатуры на должность генерального директора общества лица, выдвигающие кандидата (сам кандидат при процедуре самовыдвижения) обязаны представить в совет директоров справку об отсутствии у кандидата хронических заболеваний, которые могут повлечь потерю трудоспособности, и заключение медицинской комиссии о состоянии здоровья кандидата,   выданное   лечебным   или   лечебно-диагностическим    медицинским     учреждением
г. Тулы. Общество обязано заключить договор с этим медицинским учреждением и оплачивать медицинские осмотры кандидатов. 
•	избранный общим собранием акционеров генеральный директор, обязан ежегодно проходить медицинское переосвидетельствование в вышеуказанном медицинском учреждении.
5. Порядок избрания генерального директора
5.1.  При голосовании на общем собрании акционеров общества по вопросу об избрании генерального директора каждый акционер может голосовать только за одного кандидата. 
5.2. Избранным на должность генерального директора считается кандидат, набравший наибольшее число голосов, при этом за кандидата должно быть подано более 50 процентов голосов акционеров, принявших участие в общем собрании.

6. Досрочное прекращение полномочий генерального директора
6.1. Трудовой контракт с генеральным директором может быть расторгнут, а его полномочия досрочно прекращены на основании решения общего собрания акционеров общества.
При этом причины досрочного прекращения полномочий генерального директора должны соответствовать условиям его трудового контракта.
6.2. Генеральный директор вправе по своей инициативе в любой момент сложить свои полномочия, письменно известив об этом совет директоров (наблюдательный совет) общества.
6.3. Полномочия генерального директора могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров общества также по следующим основаниям:
•	неисполнение генеральным директором требований устава общества, решений общих собраний акционеров и совета директоров (наблюдательного совета) общества;
•	нарушение условий заключенного с ним трудового контракта;
•	совершение действий (бездействия), повлекших неблагоприятные для общества последствия, выразившиеся в убытке или упущенной выгоде, превышающих один процент от стоимости чистых активов общества;
•	не способность генерального директора исполнять свои обязанности по состоянию здоровья более 90 дней.
6.4. Полномочия генерального директора могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров общества без наличия вышеизложенных причин. В этом случае общество обязано выплатить генеральному директору денежную компенсацию в размере его среднего заработка за весь период времени, оставшийся до истечения срока его трудового контракта.

7. Ответственность генерального директора
7.1. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.
7.2. Генеральный директор несет ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. 
7.3. При определении оснований и размера ответственности генерального директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

8. Процедура утверждения и изменения положения о генеральном директоре
8.1. Настоящее Положение утверждается общим собранием акционеров общества, большинством голосов акционеров, принявших участие в собрании.
8.2. Дополнения и изменения в настоящее Положение вносятся решением общего собрания акционеров общества, большинством голосов акционеров, принявших участие в собрании.
8.3. Если в результате изменения российского законодательства и нормативных актов Российской Федерации  отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти пункты утрачивают силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение общее собрание акционеров, совет директоров (наблюдательный совет) и генеральный директор руководствуются действующим российским законодательством и нормативными актами Российской Федерации.